Pro-Russian groups are raising funds in crypto to prop up military operations and evade U.S. sanctions

Pro-Russian groups are raising funds in crypto to prop up military operations and evade U.S. sanctions

Kelompok paramiliter Rusia mengumpulkan dana dalam cryptocurrency menggunakan aplikasi perpesanan Telegram, menurut penelitian yang diterbitkan oleh TRM Labs.

Matt Cardy | Getty Images Berita | Gambar Getty

Kelompok-kelompok pro-Rusia mengumpulkan dana dalam mata uang kripto untuk menopang operasi paramiliter dan menghindari sanksi AS saat perang dengan Ukraina berlanjut, sebuah laporan penelitian yang diterbitkan Senin mengungkapkan.

Pada 22 September, kelompok penggalangan dana ini telah mengumpulkan $400.000 dalam cryptocurrency sejak dimulainya invasi pada 24 Februari, menurut TRM Labs, perusahaan kepatuhan aset digital dan manajemen risiko.

Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kelompok, menggunakan aplikasi pesan terenkripsi Telegram, menawarkan cara bagi orang untuk mengirim dana yang digunakan untuk memasok kelompok milisi yang berafiliasi dengan Rusia dan mendukung pelatihan tempur di lokasi yang dekat dengan perbatasan dengan Ukraina.

Satu kelompok yang diidentifikasi TRM Labs mengumpulkan dana adalah Task Force Rusich yang digambarkan oleh Departemen Keuangan AS sebagai “kelompok paramiliter neo-Nazi yang telah berpartisipasi dalam pertempuran bersama militer Rusia di Ukraina.” Kantor Pengawasan Aset Asing (OFCA) Departemen Keuangan telah memberikan sanksi kepada Gugus Tugas Rusich.

Di saluran Telegram, TRM Labs menemukan bahwa grup ini ingin mengumpulkan uang untuk barang-barang seperti peralatan pencitraan termal dan radio.

Pusat Koordinasi Bantuan Novorossia, yang didirikan pada tahun 2014 untuk mendukung operasi Rusia di Ukraina, mengumpulkan sekitar $21.000 dalam mata uang kripto, terutama bitcoin, dengan tujuan untuk membeli drone, kata laporan itu.

Rusia terkena sejumlah sanksi setelah invasi tak beralasan ke Ukraina awal tahun ini yang bertujuan untuk memutuskannya dari sistem keuangan global. Pada saat itu, ada kekhawatiran bahwa Rusia dapat menggunakan cryptocurrency untuk menghindari hukuman ini. Namun, para ahli mengatakan bahwa tidak ada cukup likuiditas dalam sistem crypto pada skala yang dibutuhkan Rusia untuk memindahkan uang.

Tetapi dengan kelompok paramiliter, mereka memindahkan uang dalam skala yang lebih kecil, yang cukup untuk membeli barang-barang yang mereka butuhkan.

Kelompok-kelompok ini kemungkinan menggunakan bursa yang tidak selalu mematuhi peraturan anti pencucian uang dan peraturan lainnya, menurut Ari Redbord, kepala urusan hukum dan pemerintahan di TRM Labs.

“Mereka mungkin menggunakan pertukaran yang tidak sesuai untuk meningkatkan dana itu [into fiat currency],” kata Redbord kepada CNBC.

“Dan kamu bisa melakukan itu. Anda tidak bisa melakukannya dalam skala besar. Dan saya pikir di situlah … kita akan berkata, apakah akan ada lebih banyak lagi? Tentu saja, akan ada lebih banyak. Tapi apakah itu akan menjadi miliaran dolar? Sangat tidak mirip.”

Redbord mengatakan TRM Labs menggunakan kombinasi alamat dompet yang tersedia untuk umum serta memeriksa silang situs web dan aktivitas online lainnya untuk mengidentifikasi grup yang terkait dengan Rusia. Namun, dia mengatakan tidak mungkin untuk mengetahui apakah kelompok-kelompok ini bekerja dengan pemerintah Rusia atau didukung oleh Kremlin.

Cryptocurrency telah menjadi sorotan selama perang Rusia dan Ukraina. Ukraina telah mencari sumbangan melalui koin digital, yang dapat dikirim dengan cepat ke seluruh dunia. Tapi mereka sekarang juga digunakan oleh kelompok paramiliter Rusia.

“Saya pikir bagian yang menarik dari cerita ini adalah bahwa crypto hanyalah bentuk pembayaran dalam kasus ini. Ini adalah cara untuk memindahkan dana. Dan ada contoh digunakan untuk kebaikan dan contoh digunakan untuk keburukan dalam konteks ini,” kata Redbord.

Author: Jose Baker